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東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會決議公告

2012-03-22 08:58 來源：全景網(wǎng) 責編：陳培

摘要：: 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　重要提示：
　　
　　本次股東大會無否決提案的情況；
　　
　　一、會議召開和出席情況
　　
　　東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月21日下午14點，在公司臨港開發(fā)區(qū)會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡表決相結(jié)合的方式進行。現(xiàn)場會議于2012年3月21日14：00在公司臨港開發(fā)區(qū)會議室召開，網(wǎng)絡投票表決時間為2012年3月20日-3月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意時間。
　　
　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計47名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)79,866,381股，占公司股份總數(shù)的63.18%，其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表5人,代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為79,546,785股,占公司股份總數(shù)的62.93%；通過網(wǎng)絡投票方式參加會議的股東及股東代表42人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)319,596股，占公司股份總數(shù)0.25%。
　　
　　本次股東大會由公司董事會召集，由副董事長王愛先先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，江蘇泰和律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
　　
　　二、提案審議情況
　　
　　本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡表決相結(jié)合的方式進行,對提案的審議表決結(jié)果如下：
　　
　　1、以79,832,843股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、16,400股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《2011年度董事會工作報告》。
　　
　　2、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《2011年度監(jiān)事會工作報告》。
　　
　　3、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《<2011年年度報告>及其摘要》。
　　　　
　　4、以79,836,843股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、12,400股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。
　　
　　根據(jù)北京中瑞岳華會計師事務所出具的審計報告，2011年度母公司實現(xiàn)凈利潤8,027萬元，按10%提取法定盈余公積后，當年可供股東分配的利潤為7,224萬元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為10,858萬元，公司目前可供股東分配的利潤為18,082萬元。
　　
　　公司2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案如下：
　　
　　（1）、按凈利潤的5％提取任意盈余公積401萬元。
　　
　　（2）、按2011年末公司總股本126,414,172股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利5,056.57萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。同時，進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增126,414,172股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至252,828,344股。
　　
　　5、以79,821,843股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、27,400股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。
　　
　　6、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并更改公司名稱的議案》。
　　
　　7、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于修訂公司章程的議案》。
　　
　　8、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
　　　　
　　9、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于申請銀行授信業(yè)務的議案》。
　　
　　同意公司及控股子公司向招商銀行、民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、齊魯銀行等商業(yè)銀行、申請11.3億元授信額度，用于辦理銀行承兌匯票、國際信用證、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、流動資金貸款等業(yè)務。授信期限為自簽訂之日起兩年。
　　
　　10、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于提請股東大會延續(xù)授權(quán)董事會對外投資權(quán)限的期限的議案》。
　　
　　同意將董事會的對外投資權(quán)限增大為："董事會具有單項投資不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的20%的對外投資權(quán)限；公司在一個會計年度內(nèi)分次進行的對外投資，以其在此期間的累計額不超過上述規(guī)定為限"。將該項授權(quán)延續(xù)為自2011年度股東大會批準之日起兩年。
　　
　　11、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
　　　
　　12、以79,820,443股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對、28,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務所為2012年度審計機構(gòu)的議案》。
　　
　　三、獨立董事述職情況
　　
　　本次股東大會，公司獨立董事向股東大會提交了《獨立董事2011年度述職報告》。該報告對2011年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進行了報告。《獨立董事述職報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)

　　三、律師見證情況
　　
　　本次股東大會由江蘇泰和律師事務所指派律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　
　　四、備查文件目錄
　　
　　1、東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會決議
　　
　　2、江蘇泰和律師事務所關于東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書。
　　
　　特此公告。
　　
　　東港安全印刷股份有限公司董事會
　　
　　2012年3月21日
　　
　　

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