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浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

2012-09-13 08:39 來源：上海證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 證券代碼：002522 證券簡(jiǎn)稱：浙江眾成(002522,股吧)公告編號(hào)：2012-031浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告。

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　　【CPP114】訊：證券代碼：002522 證券簡(jiǎn)稱：浙江眾成(002522,股吧)公告編號(hào)：2012-031

　　浙江眾成包裝材料股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江眾成包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議的會(huì)議通知于2012年9月7日以電子郵件、電話、傳真、專人送達(dá)等方式發(fā)出，本次會(huì)議于2012年9月12日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員均列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長陳大魁先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，形成如下決議：

　　1、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對(duì)美國全資子公司投資金額變更的議案》；

　　同意公司對(duì)美國全資子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”的投資金額變更為980.00萬美元，資金來源為以自有資金和銀行貸款出資，同意授權(quán)公司管理層簽署協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)。Zhongcheng Packaging USA, Inc注冊(cè)資本為980萬美元，公司占注冊(cè)資本的100%。

　　美國全資子公司的注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍以及本公司對(duì)美國全資子公司的投資內(nèi)容、投資比例等其他事項(xiàng)均未有變更，美國全資子公司將在相關(guān)部門審批通過后組織設(shè)立。

　　特此公告。

　　浙江眾成包裝材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零一二年九月十二日

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