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北人印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2012-11-03 11:59 來源：上海證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 根據(jù)2012年10月26日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)公司二樓6203會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事11名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

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　　六、本次重大資產(chǎn)重組完成后，公司原有全部資產(chǎn)與負(fù)債由京城控股指定的北人集團(tuán)公司承接，京城控股持有的天海工業(yè)71.56%的股權(quán)（京城控股目前正在履行對(duì)天海工業(yè)增資23,000萬元的程序，增資完成后，京城控股持有天海工業(yè)的股權(quán)比例約上升為88.51%，股權(quán)比例以工商登記為準(zhǔn)）、京城香港100%的股權(quán)、京城壓縮機(jī)100%的股權(quán)注入公司，公司將成為以氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的上市公司。公司與實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　七、同意公司董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)安排，同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事簽字：張雙儒、王徽、謝炳光、王德玉

　　2012年11月2日

　　股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱：北人股份編號(hào)：2012-042

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　(在中華人民共和國注冊(cè)成立之股份有限公司)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　交易內(nèi)容

　　公司控股股東北人集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“北人集團(tuán)”）委托公司控股子公司北京北人富士印刷機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北人富士”）組織、加工、生產(chǎn)北人集團(tuán)需求的印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品及為客戶提供維修服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)人回避事宜

　　表決北人集團(tuán)委托北人富士組織、加工、生產(chǎn)印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。

　　上述關(guān)聯(lián)交易按照“公平、合理、公正”的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為指導(dǎo)，定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)上市公司的盈利能力形成不利影響，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。