三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

    四、對2014年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

    2014年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
   
    歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

    證券代碼:002522 證券簡稱:浙江眾成 公告編號:2014-033

    浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會第十九次會議

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江眾成包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議的會議通知于2014年4月23日以電子郵件、電話、傳真、專人送達(dá)等方式發(fā)出,本次會議于2014年4月28日在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名,實(shí)際出席董事7名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳大魁先生主持,會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

    經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議并表決,形成如下決議:

    1、會議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于公司<2014年第一季度季度報(bào)告>的議案》;

    2014年第一季度,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,104.31萬元,同比減少了0.51%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤898.73萬元, 同比下降51.23%;截止2014年3月31日,公司總資產(chǎn)163,267.6萬元,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益137,182.21萬元,每股凈資產(chǎn)6.21元,基本每股收益0.04元。

    2、會議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于合營企業(yè)浙江眾大包裝設(shè)備有限公司合營方出資方式及比例變更的議案》;

    同意公司合營方北京銀海世紀(jì)科技有限公司和余談陣對合營企業(yè)眾大包裝設(shè)備的出資方式擬由原來的現(xiàn)金出資變更為以專利技術(shù)出資,同時其出資比例亦將根據(jù)專利技術(shù)評估結(jié)果做相應(yīng)適當(dāng)變更調(diào)整。

    《關(guān)于合營企業(yè)浙江眾大包裝設(shè)備有限公司合營方出資方式及比例變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);

    浙江眾成包裝材料股份有限公司董事會

    二零一四年四月二十八日